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标题: 中国留学生涉帮人洗钱巨额资金被捕 [打印本页]

作者: admin 时间: 2016-3-10 10:54
标题: 中国留学生涉帮人洗钱巨额资金被捕

中国留学生涉帮人洗钱400余万澳元或面临被判刑
2016-03-08 20:09:00　来源: 中国新闻网(北京)
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（原标题：中国一留学生涉嫌帮人处理400余万澳元赃款被捕）
中新社悉尼3月8日电一名来自北京的19岁中国留学生冯毅(音译)因为涉嫌帮助他人处理超过400万澳元的赃款而被澳洲警方拘捕，并将面临判刑。

据此间悉尼先驱晨报8日披露，冯毅于上周五承认持有超过400万澳元(1澳元约等于4.6元人民币)的违法赃款后，悉尼地方法庭法官下令拘留了这位中国留学生。

据悉，从2014年7月份开始，冯毅就持着旅游签证来到澳大利亚，并带着装满现金的袋子奔走于联邦银行及西太平洋银行设在澳全境的各个分行之间，将现金存入十几个不同的账户中。不到5个月时间，这位新南威尔士大学留学生就已经存了68笔总计达405余万澳元，每笔存款从2万澳元到8万澳元不等，并且都以诸如“奥斯切安信托公司”或“乔治谢投资有限公司”等意义不明的账户名字存入。

根据警方的调查，冯毅与其称之为“大哥”的赃款提供者是通过在线聊天软件“微信”沟通所有交易细节。随后，警方监控了冯毅和“大哥”在罗兹的一次会面。会面后，冯毅当即进入附近的一家银行再次存入4万多澳元，之后与“大哥”一同在其车内被警察拘捕。车上还发现一个装有15万澳元现金的黑色运动包。

冯毅向警方承认，自己确实按照“大哥”的指示来“处理”现金，但他从未询问过这些现金的来源。冯毅将在今年6月16日接受法庭正式判决。

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